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涉嫌诈骗逾20亿美元 印度珠宝大亨逃往英国寻求庇护

时间:2018-06-12 10:04:41    来源:凤凰国际iMarkets

凤凰国际iMarkets讯 北京时间周一(6月11日)早间消息,英国《金融时报》周日援引印度和英国官员消息称,印度一起逾20亿美元诈骗案的核心人物、珠宝大亨尼拉瓦-莫迪(Nirav Modi)已逃往英国寻求政治庇护。

今年较早时印度第二大银行旁遮普国民银行表示,过去几年里,莫迪旗下的两个珠宝集团和他的叔叔梅胡尔-乔克希(Mehul Choksi)利用旁遮普国民银行孟买一家分行的流氓员工出具的非法担保,从印度其他银行骗取了约22亿美元的贷款。

印度警方今年5月对超过25人提起诉讼,其中包括莫迪、乔克希、旁遮普国民银行前CEO乌莎-阿南塔苏巴马尼安(Usha Ananthasubramanian),该行的两名执行董事,以及属于莫迪的三家公司。

《金融时报》称,莫迪目前正在伦敦,试图寻求庇护,以免遭他所说的“政治迫害”。

印度外交部表示,印度政府正在等待英国的执法机构与他们接触,然后再要求引渡,而迄今为止,这还没有发生。

原文地址:http://finance.ifeng.com/a/20180611/16338630_0.shtml

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