股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2020-043号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为成都蜀茂钻石有限公司贷款展期提供担保的议案》。具体情况如下：

鉴于公司全资子公司成都蜀茂钻石有限公司(以下简称“蜀茂钻石”)于2019年5月10日向中信银行(5.170, 0.02, 0.39%)股份有限公司成都分行(以下简称“中信银行成都分行”)申请的2,500万元流动资金贷款即将到期。为满足蜀茂钻石日常经营所需资金，帮助其持续稳定发展，进一步提高其经营效益。蜀茂钻石拟向中信银行成都分行申请前述2,500万元流动资金贷款展期6个月，并由公司、公司持股5%以上股东陈茂森及其一致行动人陈曙光继续为本次贷款提供担保。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年，并授权公司管理层负责办理本次贷款的相关事宜。

上述担保在公司2018年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：成都蜀茂钻石有限公司

2、成立时间：2009年11月20日

3、公司类型：有限责任公司

4、公司住所：成都市青羊区人民南路一段97号

5、法定代表人：钟艳

6、注册资本：10509.467万元

7、统一社会信用代码：91510100696265380B

8、经营范围：批发钻石、金银制品、珠宝首饰;饰品零售、咨询服务。

9、与公司关联关系：公司全资子公司

最近一期财务数据：截至2020年3月31日，蜀茂钻石资产总额57,856.19万元,负债总额22,911.73万元，其中流动资产总额22,911.73万元，净资产34,944.46万元，资产负债率39.60%;2020年1-3月实现营业收入42,892.36万元，净利润650.65万元。(未审计)

三、董事会意见

公司为全资子公司蜀茂钻石提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益;蜀茂钻石目前经营及资信状况良好，资产负债率未超过70%，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司实际对外担保余额为73,340.00万元(不含本次)，占公司2018年年度经审计净资产的49.99%。其中，为下游公司担保余额为10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的6.82%。截至目前，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2020年5月10日

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2020-042号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议通知于2020年5月8日以电话及书面方式送达公司全体董事，根据《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定，本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议，可以豁免提前5日通知，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《公司章程》规定的时间和方式提前进行通知。

会议于2020年5月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李勇先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于为成都蜀茂钻石有限公司贷款展期提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权2票。

公司持股5%以上股东龙岩市汇金发展集团有限公司委派董事徐新雄先生，及汇金集团的一致行动人陈茂森先生，本次投弃权票，理由如下：汇金集团根据蜀茂钻石目前的经营情况，认为无需展期该笔贷款并由公司等提供担保。

同意公司全资子公司成都蜀茂钻石有限公司向中信银行股份有限公司成都分行申请2,500万元流动资金贷款展期6个月，由公司、公司持股5%以上股东陈茂森及其一致行动人陈曙光继续为本次贷款提供担保。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年，并授权公司管理层负责办理本次贷款的相关事宜。

具体内容请参见2020年5月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外担保的公告》。

二、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第三十九次会议决议

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2020年5月10日

来源：http://finance.sina.com.cn/roll/2020-05-11/doc-iircuyvi2399639.shtml