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陕西珠宝商遭悬赏百万通缉:涉非法集资7000万 回应称系政府招商

时间:2019-06-11 10:25:24    来源:凤凰时尚

6月6日,界面新闻援引汤晓东介绍,从2018年6月接到整改通知到当年10月警方立案,他一共清偿了投资人3000多万元。同年9月,汤晓东从广东出境,“前往美国融资”。 汤晓东称,他目前已知道自己被通缉,“等事情处理完了考虑回国。”

最高价位的悬赏通告诞生了。

6月4日,一则悬赏100万元追捕犯罪嫌疑人的通告引发关注。悬赏公告由陕西安康市汉阴县公安局于5月31日发出,通告显示,犯罪嫌疑人汤晓东涉嫌非法吸收公众存款犯罪,汉阴县公安局已于2018年10月7日立案侦查。

同时,通告介绍,希望广大群众积极举报犯罪嫌疑人汤晓东的线索,如直接协助抓获犯罪嫌疑人汤晓东并移交汉阴县公安局所在地,汉阴县公安局将奖励人民币100万元。之后,平安北京官方微博转发通告并评论称:“目前国内最高的悬赏通告!”。

6月5日,媒体向安康市公安局及汉阴县公安局多处核实,追逃人员汤晓东系陕西东辉珠宝创始人。6月6日,汤晓东回应界面新闻称,他本人已于2018年9月从广东出境,前往美国融资。目前他仍在境外,“等事情处理完了会考虑回国”。

据汉阴县政府官网6月6日消息,东辉珠宝通过投资入股珠宝玉石产业为名诱惑群众投资,实际以非法吸收公众存款为主要经营活动。截至2019年4月1日,汉阴县投资受损群众到警方报案登记的共500余人,涉案额7000余万元。警方已相继抓获11名涉案人员,并进入起诉阶段,对该案在逃犯罪嫌疑人汤晓东仍在全力抓捕中。

不过汤晓东对此说法有异议。6月6日下午,他在接受《新京报》采访时称,项目是政府招商引资到汉阴的,政府曾鼓励支持民众以资本加入,领导多次考察项目并认可其商业模式。自己融资1.7亿多元,且在政府监督下运营四年,却突然被要求清退资金,“如果是非法的一开始就应该取缔”。他认为当地政府对此也应担责,并多次联系当地领导想沟通此事。

从打工仔到控股19家珠宝企业

从汉阴县公安局发布的通告中可以得知,汤晓东出生于1977年12月28日,是陕西省汉阴县本地人,另居住在广东省四会市,身高约160cm、体态中等、平头。

据中国美丽乡村网2017年的报道,汤晓东出身于农民家庭,早年生活艰难。1993年,初中毕业的他走出大山,南下广东,进入一家台资企业打工,跟着师傅学习宝石加工。之后,他到西安电子科技大学进修,学习机械和电子专业。

学业期满,他和一个广东商人合作,开发珠宝加工机械设备。1997年前后,东泰超声波宝石机械有限公司的产品在广东海丰县正式投产,汤晓东赚得第一桶金。

东辉珠宝官网资料显示,2002年6月,汤晓东来到“中国玉器之乡”广东四会市,成立四会市东辉珠宝玉器有限公司。该集团有8个业务板块,包括宝玉石矿山开采、宝玉石产业园、宝玉石交易中心、宝玉石金融、宝玉石机械设备、品牌连锁加盟、珠宝学院、海外投资。

有媒体此前曾报道:“汤晓东多次组织商家在全球范围内搜寻彩宝矿东辉珠宝,他的东辉珠宝在缅甸、俄罗斯、乌克兰及马达加斯加,拥有翡翠、碧玉、琥珀等矿山基地,在云南、陕西建设珠宝产业园。产品遍布全国30多个省市,出口到20多个国家。”

之后,汤晓东并不满足于珠宝实业,还发力珠宝金融赛道。2013年,他成立四会市金翡翠投资有限公司,创立珠宝银行,自称“首创珠宝金融相结合的商业经营模式”。

企查查显示,汤晓东关联23家企业。其中,他在21家企业担任法定代表人,在17家企业任职,控股19家企业,涉及珠宝玉器、文化传播、投资等领域,遍及陕西、广东、重庆3地。

而在家乡陕西,他创立了8家公司,包括1个珠宝小镇、3个珠宝批发中心和1个珠宝店。据《华商报》援引汉阴县一位与汤晓东打过交道的张先生表示,“两三年前,汤晓东自称在塞班岛还有房产项目”。

除此之外,汤晓东还被推举担任四会市玉器商会会长,四会市工商联副主席,并且是四会市政协委员和中国民盟成员。

其中,在37岁的汤晓东担任四会市玉器商会会长时,“东辉珠宝玉器有限公司”订阅号曾在2015年发布文章《名人汤晓东》称,“为了解决会员单位的资金问题,他先后出面引进了邮政银行、工商银行、农业银行、平安银行、中信银行和广发银行等将金融机构,开展金融服务,制定各类贷款品种,放款额度达十亿以上”,并自夸“成功并非偶然”。

 

“投6亿返乡扶贫”

汤晓东涉嫌非法吸收公众存款,与珠宝小镇项目不无关系。

2017年6月4日,汤晓东的东辉集团所打造的项目“珠宝小镇”落地汉阴县,在2017丝博会暨第十二届西洽会上顺利签约6亿元。彼时,他对媒体介绍,再也不愿看到村里的年轻人还像他当年那样,背井离乡外出打工,家里老人和孩子无人照顾。

汉阴县政府也将珠宝小镇视为“向汉阴籍在外创业成功人士推介项目招商的成功体现”。当地官方一篇文章介绍,“东辉珠宝项目采用的模式为‘公司+合作社+珠宝小镇+农户’,给群众带来致富新门路”。

而关于招商引资,汤晓东也在日后采访中表示,项目是政府招商引资到汉阴的政府曾鼓励支持民众以资本加入的,自己融资1.7亿多元且正常经营。

AI财经社搜索汉阴县政府官网2018年2月的报道,得到了珠宝小镇的解释,即以珠宝产业为核心,通过打造全球顶级珠宝设计研发中心、珠宝设备设计制造中心、珠宝交易中心,珠宝金融中心、珠宝教育培训中心,带动整合配套产业发展,形成集旅游、商贸、宾馆、餐饮服务,宜商宜居的珠宝小镇。

汤晓东向界面新闻介绍道:“我给他们说我出设备技术原料,我来做市场,中间生产加工环节交给家乡人自己去做。一方面,我带他们搞生产搞加工,另一方面,我带他们开珠宝店,做品牌加盟。”

公开资料显示,2015年2月,汤晓东在汉阴县注册了他回乡创业的第一个珠宝玉器店,做珠宝首饰的销售生意。此后数年间,他相继在安康市各地开设了一个珠宝小镇、3个珠宝批发中心h和7个珠宝店。

不过,多家公司均埋藏着股权问题。据界面新闻报道,以东辉珠宝玉器有限公司为例,工商信息中只显示两名股东,但实际上的投资人有40多人。

自称遭强令3个月退还5亿

不过剧情很快有了变化。

汤晓东眼里的股权众筹问题,在外界看来,则是东辉珠宝以签订分红股东协议的方式,向社会大量融资。据有关部门调查,东辉珠宝在未依法取得相关部门批准的情况下,以与客户签订投资理财合同为名,承诺在一定期限内返本付息的方式,向社会不特定对象吸收资金。

2018年6月,汉阴县便要求东辉珠宝立即停止一切涉嫌非法的集资和民间借贷活动;停止以“招商加盟”,入股分红等名义及组建营销团队,印发传单等方式对外宣传推介和融资活动。

不过,汤晓东却有不一样的看法,6月6日,在接受新京报采访时,他表示“自己在政府监督下运营4年,如果是非法的一开始就应该取缔”,同时,“从2014年做到2018年,我为这个产业总共投资了5个多亿元,你叫我短短三个月把股东的钱立马退出来,无疑是给企业下了死亡书”。

据《华商报》2018年10月18日报道,去年9月,投资人红利都没有到账,遂心生疑虑,部分投资人讨要红利及投资款也未果,随后投资人也与东辉珠宝公司老板“失联”,导致事件爆发。

而汤晓东在接受界面新闻采访时介绍,东辉珠宝“社会民众的投资有汉阴县9000多万元、安康市区8000多万元、紫阳县500多万元、石泉县400多万元。” 汤晓东认为,他的这种经营模式为股权众筹,但他并不清楚具体有多少“股东”,“最多的有投资200多万元的,最少的投资也有10万元。”

2018年10月13日,在汉阴县人民政府“网上信访”栏目中,崔姓网友首先发布信件《东辉珠宝非法集资》,称“东辉珠宝,非法集资好多年,你们不会不知道吧”;之后共有3封信件反应东辉珠宝非法集资问题,王姓网友称“你们引进,你们那个县长书记还经常去视察,这么多年就没发现是在非法集资? 全县人民都知道的事。”

2018年12月,汉阴县人民政府官网回复关于东辉珠宝非法集资案称,东辉珠宝公司从在汉阴县开办门店以来,汉阴县无任何群众到公安机关报警反映该公司非法吸收公众存款。直到2018年10月4日,县公安局才陆续接到本县大规模群众报案,称汉阴县城关镇东辉珠宝玉器店向社会公众进行非法集资,目前已停止返本付息,请求受案查处。

回复显示,汉阴县公安局已相继抓获并刑事拘留东辉珠宝非吸款案10名涉案骨干人员,对其中6人执行逮捕,对3人取保候审,对1人监视居住,案件主要嫌疑人汤晓东仍在积极抓捕中。

据汉阴县政府官网6月6日消息,东辉珠宝通过投资入股珠宝玉石产业为名诱惑群众投资,实际以非法吸收公众存款为主要经营活动。截至2019年4月1日,汉阴县投资受损群众到警方报案登记的共500余人,涉案额7000余万元。警方已相继抓获11名涉案人员,并进入起诉阶段,对该案在逃犯罪嫌疑人汤晓东仍在全力抓捕中。

6月6日,界面新闻援引汤晓东介绍,从2018年6月接到整改通知到当年10月警方立案,他一共清偿了投资人3000多万元。同年9月,汤晓东从广东出境,“前往美国融资”。 汤晓东称,他目前已知道自己被通缉,“等事情处理完了考虑回国。”

来源:http://finance.ifeng.com/c/7nIzgdmkfw7

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